Obligaciones reforzadas de los sujetos obligados.
Qué deben cumplir y cómo evolucionan las obligaciones.
12 eventos found.
Eventos
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Beneficiario Controlador y su nueva regulación.
Desarrollar la nueva definición y obligaciones prácticas.
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Expansión de actividades vulnerables y umbrales de reporte.
Reconocer nuevas actividades y cambios en reportes.
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Implicaciones en materia penal y sanciones
Conocer consecuencias de incumplimiento.
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Gobernanza, riesgos y controles internos
Cómo alinear al sistema con las reformas.
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Recomendaciones prácticas para cumplir con la LFPIORPI 2025
Checklist de cumplimiento operativo.
Gratuito -
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Tendencias actuales en la Gestión de Cobranza
Hotel Marriott Reforma Av. P.º de la Reforma 276, Juárez., Cuauhtémoc, Ciudad de México, MexicoDescubre las tendencias actuales en la gestión de cobranza en el foro clave del año. Participa, actualiza tus conocimientos y conecta con líderes del sector en un evento profesional e imperdible.
$1160 -
Activos Digitales, Blockchain Y Web 3: Oportunidades, Riesgos Y Transformación Global
Hotel Marriott Reforma Av. P.º de la Reforma 276, Juárez., Cuauhtémoc, Ciudad de México, MexicoACTIVOS DIGITALES, BLOCKCHAIN Y WEB 3: OPORTUNIDADES, RIESGOS Y TRANSFORMACIÓN GLOBAL
Gratuito -
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Encuentro de Líderes en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero
Hotel Marriott Reforma Av. P.º de la Reforma 276, Juárez., Cuauhtémoc, Ciudad de México, MexicoUna jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
$1160 -
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Activos Digitales, blockchain y web 3: Oportunidades, Riesgos y Transformación Global
AMFE reúne a líderes del sector financiero en el evento “Activos Digitales, Blockchain y Web3: Oportunidades, Riesgos y Transformación Global” 29 de abril. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) llevó a cabo el evento “Activos Digitales, Blockchain y Web3: Oportunidades, Riesgos y Transformación Global”, un espacio de análisis y diálogo que reunió a...
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TALLER: RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLD
AMDA Avenida Insurgentes Sur 700, Piso 6, Col. Del Valle Norte., Ciudad de México, CDMX, MexicoObjetivo: Los asistentes obtengan una visión clara de las responsabilidades y riesgos que enfrenta el sector. Dirigido: Aplica a todo el personal (Responsables de Cumplimiento, Administrativos, Finanzas, Sistemas, Ventas, etc.) Contenido: Obligaciones regulatorias relevantes. El arte del engaño: Lavado de Dinero. Evaluación de riesgos. Taller práctico. Cierre.