Contexto de la reforma en la LFPIORPI 2025
Entender el entorno que motivó las reformas.
12 eventos found.
Eventos
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Cambios principales a la LFPIORPI – visión general
Establecer los pilares de la reforma.
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Obligaciones reforzadas de los sujetos obligados.
Qué deben cumplir y cómo evolucionan las obligaciones.
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Beneficiario Controlador y su nueva regulación.
Desarrollar la nueva definición y obligaciones prácticas.
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Expansión de actividades vulnerables y umbrales de reporte.
Reconocer nuevas actividades y cambios en reportes.
Gratuito -
Implicaciones en materia penal y sanciones
Conocer consecuencias de incumplimiento.
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Gobernanza, riesgos y controles internos
Cómo alinear al sistema con las reformas.
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Recomendaciones prácticas para cumplir con la LFPIORPI 2025
Checklist de cumplimiento operativo.
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Tendencias actuales en la Gestión de Cobranza
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Activos Digitales, Blockchain Y Web 3: Oportunidades, Riesgos Y Transformación Global
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Encuentro de Líderes en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero
Hotel Marriott Reforma Av. P.º de la Reforma 276, Juárez., Cuauhtémoc, Ciudad de México, MexicoUna jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
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