Contexto de la reforma en la LFPIORPI 2025
Entender el entorno que motivó las reformas.
6 eventos found.
Eventos
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Cambios principales a la LFPIORPI – visión general
Establecer los pilares de la reforma.
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Obligaciones reforzadas de los sujetos obligados.
Qué deben cumplir y cómo evolucionan las obligaciones.
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Beneficiario Controlador y su nueva regulación.
Desarrollar la nueva definición y obligaciones prácticas.
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Expansión de actividades vulnerables y umbrales de reporte.
Reconocer nuevas actividades y cambios en reportes.
Gratuito -
Implicaciones en materia penal y sanciones
Conocer consecuencias de incumplimiento.