Evento Presencial
TALLER: RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLD
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Descripción del evento
Objetivo: Los asistentes obtengan una visión clara de las responsabilidades y riesgos que enfrenta el sector.
Dirigido: Aplica a todo el personal (Responsables de Cumplimiento, Administrativos, Finanzas, Sistemas,
Ventas, etc.)
Contenido:
- Obligaciones regulatorias relevantes.
- El arte del engaño: Lavado de Dinero.
- Evaluación de riesgos.
- Taller práctico.
- Cierre.