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SUMMARY:Encuentro de Líderes en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero
DESCRIPTION:Una jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
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SUMMARY:Activos Digitales\, Blockchain Y Web 3: Oportunidades\, Riesgos Y Transformación Global
DESCRIPTION:Una jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
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SUMMARY:Tendencias actuales en la Gestión de Cobranza
DESCRIPTION:Una jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
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SUMMARY:Recomendaciones prácticas para cumplir con la LFPIORPI 2025
DESCRIPTION:Una jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
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SUMMARY:Casos prácticos y ejemplos de aplicación
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SUMMARY:Gobernanza\, riesgos y controles internos
DESCRIPTION:Una jornada para analizar los principales retos y cambios en materia de Compliance y PLD junto a autoridades y especialistas del sector.
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SUMMARY:Implicaciones en materia penal y sanciones
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SUMMARY:Expansión de actividades vulnerables y umbrales de reporte.
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SUMMARY:Beneficiario Controlador y su nueva regulación.
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SUMMARY:Obligaciones reforzadas de los sujetos obligados.
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SUMMARY:Cambios principales a la LFPIORPI - visión general
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SUMMARY:Contexto de la reforma en la LFPIORPI 2025
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